Những kẻ lừa đảo thường sử dụng tiền điện tử, như Bitcoin hoặc Ether, vì những đồng tiền điện tử này không dễ để có thể thu hồi. Tiền điện tử có thể được gửi ra nước ngoài một cách nhanh chóng, với sự giám sát hạn chế.
Tiền điện tử là một khoản đầu tư có rủi ro rất cao và không ổn định. Giá trị có thể tăng hoặc giảm nhanh chóng, và không có lợi nhuận được đảm bảo.
Nếu bạn mất tiền vì bị lừa đảo tiền điện tử, tiền của bạn có thể sẽ không còn nữa. Nếu bạn mua tiền điện tử, hãy xác định chỉ đầu tư những gì bạn có thể để mất.
Cách phát hiện việc lừa đảo tiền điện tử
Nếu bạn đang đầu tư vào tiền điện tử, hãy coi chừng những dấu hiệu tiềm ẩn này.
Có sự liên hệ bất ngờ
Một người nào đó mà bạn không biết liên hệ với bạn để đưa ra lời khuyên hoặc ưu đãi đầu tư:
- Qua điện thoại, email, phương tiện truyền thông xã hội, hoặc tin nhắn văn bản
- Tuyên bố là người quản lý đầu tư hoặc nhà môi giới
- Thông qua một diễn đàn trực tuyến thảo luận về tiền điện tử
Lời giới thiệu từ người quen
Bạn có thể nghe về nó thông qua:
- Một quảng cáo hoặc từ người nổi tiếng giả mạo trên phương tiện truyền thông xã hội
- Một người có ảnh hưởng trực tuyến quảng cáo về mã thông báo và tuyên bố đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ một cách nhanh chóng
- Gia đình và bạn bè vô tình bị lừa đảo
- Một người mà bạn đang hẹn hò lãng mạn trực tuyến yêu cầu tiền được thanh toán bằng tiền điện tử hoặc gợi ý cho bạn một cơ hội đầu tư
Gây áp lực thúc đẩy bạn phải hành động
Bạn bị thúc đẩy đến việc:
- Chuyển tiền điện tử ra khỏi sàn giao dịch hiện tại của bạn và đầu tư thông qua trang web của họ
- Sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho một cá nhân hoặc cho một dịch vụ tài chính
- Tải xuống ứng dụng đầu tư không được liệt kê trên Google Play Store hoặc Apple Store
- Gửi tiền để đầu tư vào các tài khoản ngân hàng khác nhau
- Trả thuế hoặc đầu tư nhiều hơn để truy cập vào số tiền của bạn
Có điều gì đó không ổn
Bạn không chắc chắn về:
- Khoản đầu tư tiền điện tử mang lại lợi nhuận cao “được đảm bảo” hoặc tiền “miễn phí”
- Nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử giữ lại thu nhập đầu tư cho “mục đích thuế”
- Mã thông báo lạ xuất hiện trong ví kỹ thuật số của bạn mà bạn không tự giao dịch
- Có rất ít dấu vết về các khoản đầu tư tiền điện tử mà bạn đã thực hiện
- Tài liệu mô tả về khoản đầu tư tiền điện tử (đôi khi được gọi là “sách trắng”) được viết rất tệ hoặc không hề tồn tại
- Tìm kiếm trực tuyến chỉ ra rằng một thực thể có thể là lừa đảo hoặc bị đánh giá xấu
- Lời mời làm việc tại nhà yêu cầu bạn phải mua tiền điện tử
Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo, hãy xem lừa đảo đầu tư .
Lừa đảo tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Có 3 loại lừa đảo tiền điện tử chính:
- Đầu tư vào một sàn giao dịch tiền điện tử, trang web, hoặc ứng dụng giả mạo
- Mã thông báo tiền điện tử giả mạo, đầu tư, hoặc công việc giao dịch tiền điện tử
- Sử dụng tiền điện tử để trả tiền cho những kẻ lừa đảo
Nền tảng giao dịch giả mạo hoặc ví tiền điện tử
Chúng có thể bắt chước một sàn giao dịch hoặc ví trực tuyến, nhưng có thể hoạt động theo những cách khác nhau:
- Các trang web lừa đảo – Những trang web này nắm bắt thông tin chi tiết mà bạn nhập, vì vậy kẻ lừa đảo có thể đăng nhập và đánh cắp tiền điện tử của bạn. Họ cũng có thể gửi liên kết qua email lừa đảo, hoặc giả vờ là bộ phận hỗ trợ khách hàng chính thức trong tin nhắn trực tiếp.
- Cơ hội đầu tư – Bạn sử dụng nền tảng của họ để giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử. Ban đầu, tiền điện tử của bạn tăng giá trị, kích thích bạn đầu tư nhiều hơn. Nhưng sau đó họ chặn bạn, đóng trang web, và biến mất cùng với tiền của bạn.
Ứng dụng giao dịch tiền điện tử giả mạo
Những kẻ lừa đảo tạo ra các ứng dụng giao dịch tiền điện tử giả mạo để đánh cắp tiền của bạn.
Quà tặng thường là họ yêu cầu bạn tải xuống ứng dụng từ trang web của họ.
Chúng có thể xuất hiện trên các nền tảng hợp pháp như Google Play và Apple nhưng thường bị xóa ngay lập tức.
Nếu bạn tìm thấy một ứng dụng trên cửa hàng ứng dụng, hãy kiểm tra lại các đánh giá quá tích cực, và hãy thận trọng.
Mã thông báo tiền điện tử giả, công việc đầu tư hoặc giao dịch
Mã thông báo lừa đảo trong ví tiền điện tử – Một mã thông báo bí ẩn xuất hiện trong ví tiền điện tử của bạn, có vẻ trị giá hàng nghìn đô la. Nếu bạn bán nó, một “hợp đồng thông minh” sẽ được kích hoạt. Việc này sẽ chuyển mã thông báo tiền điện tử hợp pháp và khóa riêng của bạn cho kẻ lừa đảo.
Lừa đảo thông qua việc ICO – được thổi phồng thông qua tiếp thị và phương tiện truyền thông xã hội. Khi số tiền đầu tư đạt đến một mức nhất định, kẻ lừa đảo sẽ rút tiền mặt và biến mất. Khi thanh khoản biến mất, giá trị giảm mạnh và tiền điện tử của bạn trở nên vô giá trị.
Kế hoạch ponzi tiền điện tử – Bạn được hứa hẹn về khoản thu nhập lớn bằng cách đầu tư vào tiền điện tử. Nhưng người quảng bá sử dụng tiền từ các nhà đầu tư khác để trả thu nhập cho bạn.
Việc làm giao dịch tiền điện tử – Bạn đăng ký quảng cáo việc làm cho những “người giao dịch tiền điện tử”, cho một công ty dịch vụ tài chính giả mạo hoặc mạo danh. Bạn được yêu cầu thiết lập nhiều tài khoản ngân hàng và tiền điện tử, và được trả lương hậu hĩnh cho một vài giờ làm việc mỗi tuần. Bạn nghĩ rằng bạn đang giao dịch tiền điện tử cho “nhà đầu tư” hoặc “khách hàng” của thực thể, nhưng thực ra bạn đang rửa tiền cho những kẻ lừa đảo. Bạn có thể bị buộc tội bởi cảnh sát.
Thu hút sự quan tâm thông qua tiền điện tử – Bạn đã đọc một bài báo về chương trình phần mềm giao dịch tiền điện tử được người nổi tiếng chứng thực. Đây hóa ra lại là một chiến thuật mồi nhử. Bạn được dẫn đến một trang web, thường có trụ sở ở nước ngoài, để đăng ký một sản phẩm tài chính có rủi ro cao nhưng không phải là tiền điện tử.
Sử dụng tiền điện tử để trả tiền cho những kẻ lừa đảo
Yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử – Một đối tác lãng mạn trực tuyến, nhà tuyển dụng việc làm, công việc làm tại nhà, hoặc công ty dịch vụ tài chính giả mạo chỉ yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.
Lừa đảo tặng quà – Các bài đăng lừa đảo trên mạng xã hội đề nghị khớp hoặc nhận số tiền điện tử được đầu tư với họ trong một trò lừa đảo tặng quà tiền điện tử. Thông thường, điều này sử dụng sự chứng thực của người nổi tiếng giả mạo.
Tống tiền – Kẻ lừa đảo nói với bạn rằng họ có lịch sử duyệt internet của bạn, có ảnh hoặc video của bạn. Họ yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.
Coi chừng lừa đảo nếu bạn đầu tư vào tiền điện tử
Những kẻ lừa đảo có kỹ năng thuyết phục mọi người giao tiền của họ bằng cách hứa hẹn quá mức và sử dụng những hình thức tiếp thị hào nhoáng.
Dưới đây là một số cách để cảnh giác với lừa đảo tiền điện tử:
- Luôn đặt câu hỏi về các quảng cáo trên mạng xã hội và xác nhận của người nổi tiếng để quảng bá về tiền điện tử.
- Tìm kiếm mã thông báo hoặc tên trao đổi của tiền điện tử trên Google, với từ “lừa đảo”, “xem xét” hoặc “cảnh báo”.
- Đọc whitepaper/sách trắng để biết về các đồng tiền mới – Kiểm tra lỗi chính tả. Tìm kiếm thông tin về những người tham gia vào dự án. Tìm kiếm bằng chứng về bất kỳ tuyên bố nào về quan hệ đối tác lớn.
- Đọc các trang web một cách cẩn thận – Xác minh địa chỉ hoặc số điện thoại được liệt kê. Tìm lỗi chính tả. Hãy cảnh giác với lời hứa về phần thưởng lớn ngay lập tức nếu bạn đăng ký ngay bây giờ hoặc khoản lợi nhuận lớn trong một khoảng thời gian ngắn.
- Cẩn thận với các yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử – Không có khả năng bất kỳ công ty dịch vụ tài chính hợp pháp nào sẽ yêu cầu bạn thanh toán độc quyền bằng tiền điện tử. Hãy cảnh giác với bất kỳ nhà tuyển dụng hoặc đối tượng hẹn hò lãng mạn trực tuyến nào yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.
- Hãy cảnh giác nếu ai đó đưa ra ” mức lợi nhuận cao” cho các khoản đầu tư tiền điện tử mà lại có “rủi ro thấp”.
Nếu bạn đã đầu tư vào tiền điện tử:
- Sử dụng mạng Wi-Fi riêng để kết nối với tài khoản hoặc ví tiền điện tử của bạn. Những kẻ lừa đảo có thể chặn thông tin được gửi qua Wi-Fi công cộng.
- Không bao giờ tương tác với mã thông báo mà bạn không giao dịch nếu nó đột nhiên xuất hiện trong ví của bạn
- Hãy cẩn thận khi cài đặt các tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc phần mềm liên kết các khoản tiền điện tử của bạn. Có phần mềm hợp pháp thực hiện nhiệm vụ này, nhưng cũng có nhiều phần mềm lừa đảo có vẻ hợp pháp.
Nếu bạn thực hiện những kiểm tra này, thì đó vẫn có thể là lừa đảo. Hãy cảnh giác và nhớ rằng nếu điều gì đó có vẻ quá tốt để trở thành sự thật thì rất có thể là lừa đảo.
Phải làm gì nếu bạn đã bị lừa đảo tiền điện tử
Nếu bạn nghĩ rằng mình đã bị những kẻ lừa đảo nhắm đến, hãy hành động nhanh chóng.
Tiền bị mất thông qua các giao dịch tiền điện tử có thể khó phục hồi, vì vậy bạn có thể không lấy lại được tiền của mình.
An tâm hơn khi giao dịch Bitcoin và Tiền Điện Tử tại các sàn nổi tiếng thế giới
Thị trường Bitcoin nói riêng và Tiền Điện Tử nói chung là một thị trường cực kỳ tiềm năng trong lĩnh vực tài chính đúng với câu nói "Rủi ro càng cao thì cơ hội càng lớn". Kinh nghiệm của nhiều nhà giao dịch tiền điện tử thành công cho thấy một khi đã kiểm soát được lòng tham và nỗi sợ hãi thì cơ hội làm giàu từ thị trường này là không hề khó nhờ đặc tính biến động giá rất mạnh của thị trường.
Để đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất trong giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử trong năm 2024, việc chọn được sàn giao dịch tốt để giao dịch là yếu tố vô cùng quan trọng. Hiện nay sàn tiền điện tử Binance được xem là sàn uy tín và nổi tiếng nhất thế giới trong lĩnh vực tiền điện tử.
Ưu điểm của sàn Binance:
- Binance là sàn Tiền Điện Tử uy tín được nhiều người dùng nhất thế giới hiện nay
- Hỗ trợ giao dịch P2P (giao dịch ngang hàng) thanh toán qua Ngân hàng Việt Nam
- Hỗ trợ mua bán hàng ngàn loại coin (trade coin) trong thế giới tiền số
- Dễ dàng mua coin qua nền tảng giao dịch P2P rồi chuyển vào ví Spot (ví giao ngay) trên Binance để trade coin nên rất thuận tiện và tiết kiệm nhiều chi phí so với mua coin ở nơi khác chuyển vào sàn
- Cực kỳ ổn định nhờ kiến trúc đa tầng
- Thiết kế Đa nền tảng: Web, Responsive Web, Mobile App, MacOS app
- Công nghệ thời gian thực mạnh mẽ, tốc độ xử lý khủng
- Có thể nạp tiền Euro/GBP/RUB,...để mua coin với cổng Visa/Master Card, Advcash, Payeer, Epay
- Hỗ trợ trade coin phái sinh (Long/Short) với Đòn bẩy Margin tối đa 1:125
- Có quỹ đền bù cho khách hàng khi sàn bị hack
- Phí giao dịch cao nhất chỉ 0.1% cho cả Maker và Taker, thuộc loại thấp nhất thị trường
- Chênh lệnh và phí giao dịch P2P rất thấp
- Nếu giao dịch bằng coin sàn BNB thì phí chỉ còn 0.075%
- Hỗ trợ mua bán tiền ảo bằng tiền pháp định phổ biến như USD, EUR, GBP, VNĐ
- Có dịch vụ cho vay thế chấp bằng Coin với lãi suất khoảng 11%/năm
- Nền tảng giao dịch trên App xuất sắc
- Hỗ trợ xác minh 2 lớp, xác thực bằng capcha
- Có khả năng trữ lạnh token nếu muốn hold lâu dài
- Nạp và Rút tiền cực kỳ nhanh
- Site có Tiếng Việt
- Support tốt, nhiệt tình
Nhược điểm của sàn Binance:
- Do phí giao dịch cũng như giá chênh lệch mua bán khá thấp và không có phí ẩn nên Binance ít tung ra các chương trình Bonus như nhiều sàn khác.
Tuy nhiên bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch vĩnh viễn trên sàn Binance khi mở tài khoản bằng cách bấm vào đây hoặc bấm vào nút bên dưới:
Mở Tài Khoản Binance được giảm 10% phí giao dịch vĩnh viễn
Ngoài sàn Binance, bạn cũng có thể tham khảo thêm sàn Remitano và sàn Aliniex, đây là 2 sàn giao dịch cũng có nhiều ưu điểm và được rất nhiều người Việt Nam tin tưởng chọn dùng trong nhiều năm qua!
 |  |
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lừa đảo tiền điện tử – Làm thế nào để giảm nguy cơ bị lừa đảo tiền điện tử?, hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm thông tin hữu ích trước khi thực hiện giao dịch!
Lưu ý: Thị trường Tiền Điện Tử mang lại cơ hội tạo ra lợi nhuận rất lớn cho nhà đầu tư, nhưng cũng có thể gây ra rủi ro thua lỗ thậm chí mất vốn nếu nhà đầu tư thiếu kiến thức, bản lĩnh và kinh nghiệm khi tham gia thị trường này. Các nhận định, đánh giá và khuyến nghị trong bài viết Lừa đảo tiền điện tử – Làm thế nào để giảm nguy cơ bị lừa đảo tiền điện tử? chỉ mang tính chất tham khảo và do đó bạn cần cân nhắc trong mọi quyết định mua bán đầu tư đối với bất kỳ sản phẩm tài chính nào!
Nguồn: Tổng hợp
📣LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ – LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ LỪA ĐẢO TIỀN ĐIỆN TỬ?
Những kẻ lừa đảo thường sử dụng tiền điện tử, như Bitcoin hoặc Ether, vì những đồng tiền điện tử này không dễ để có thể thu hồi. Tiền điện tử có thể được gửi ra nước ngoài một cách nhanh chóng, với sự giám sát hạn chế. Tiền điện tử là một khoản đầu tư có rủi ro rất cao và không ổn định. Giá trị có thể tăng hoặc giảm nhanh chóng, và không có lợi nhuận được đảm bảo. Nếu bạn mất tiền vì bị lừa đảo tiền điện tử, tiền của bạn có thể sẽ không còn nữa. Nếu bạn mua tiền điện tử, hãy xác định chỉ đầu tư những gì…
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://huongdanforex.com/lua-dao-tien-dien-tu-lam-the-nao-de-giam-nguy-co-bi-lua-dao-tien-dien-tu/
✨🤗𝐀𝐧 𝐭â𝐦 𝐦ở 𝐭à𝐢 𝐤𝐡𝐨ả𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐝ị𝐜𝐡 𝐁𝐢𝐭𝐜𝐨𝐢𝐧 𝐯à 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐥𝐨ạ𝐢 𝐭𝐢ề𝐧 đ𝐢ệ𝐧 𝐭ử 𝐭𝐫ê𝐧 𝐜á𝐜 𝐬à𝐧 𝐧ổ𝐢 𝐭𝐢ế𝐧𝐠 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐧𝐚𝐲❗🏆🏆🏆
👉𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘉𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘯ổ𝘪 𝘵𝘪ế𝘯𝘨: https://huongdanforex.com/recommends/offer-binance
✅Xem cách mở tài khoản trên sàn Binance được giảm 10% phí giao dịch vĩnh viễn: https://huongdanforex.com/huong-dan-mo-tai-khoan-giao-dich-tien-so-tren-web-cua-san-binance
✅Xem hướng dẫn cách giao dịch Mua – Bán tiền điện tử trên sàn Binance mới nhất: https://huongdanforex.com/huong-dan-chi-tiet-cach-giao-dich-mua-ban-coin-tren-san-binance-moi-nhat
👉𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘙𝘦𝘮𝘪𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘯ổ𝘪 𝘵𝘪ế𝘯𝘨: https://huongdanforex.com/recommends/remitano
✅Xem cách mở tài khoản trên sàn Remitano dễ nhất: https://huongdanforex.com/huong-dan-cach-mo-tai-khoan-tren-san-remitano-de-nhat
✅Xem video hướng dẫn cách mua bán tiền điện tử trên sàn Remitano mới nhất: https://huongdanforex.com/video-huong-dan-nhanh-cach-mua-ban-usdt-bitcoin-eth-tren-remitano
🔗https://huongdanforex.com/lua-dao-tien-dien-tu-lam-the-nao-de-giam-nguy-co-bi-lua-dao-tien-dien-tu/
😘Cảm ơn bạn đã xem thông tin😘🍀🤗Chúc bạn giao dịch thành công từ thị trường Bitcoin và tiền điện tử!💰💰💰
#binance #remitano #bitcoin #tiendientu #tienso #tienao #tintuc #bitcoinvietnam
